“Modelos de negocio asociados a la trata de seres humanos y su investigación financiera”
La Fundación Euroárabe ha organizado este 23 de noviembre en su sede de Granada el seminario que sobre ‘Modelos de negocio asociados a la trata de seres humanos y su investigación financiera’ ha desarrollado en el marco de los seminarios que se vienen realizando por el proyecto europeo UNCHAINED.
El proyecto UNCHAINED, financiado por el Fondo Interior de Seguridad de la Dirección General de Interior de la Comisión Europea, tiene como objetivo contribuir a desmantelar la cadena de la trata, reforzando las investigaciones de Trata de Seres Humanos a través de un enfoque de seguimiento del dinero.
Esta doble jornada se ha centrado en tres objetivos:
1) Dar a conocer desde un enfoque multidisciplinar el modelo de negocio emergente utilizado por las redes de trata de personas y su interconexión con otros delitos, contribuyendo al diseño de herramientas de investigación financiera.
2) Mejorar la capacidad de los actores especializados que trabajan en la lucha contra la trata y el crimen organizado, reforzando la capacidad de entidades privadas y/o públicas para identificar actividades financieras sospechosas.
3) Fomentar y consolidar una Red de personas expertas y formadoras en la lucha contra la trata de seres humanos.
Este seminario ha estado dirigido a actores especializados que trabajan en las unidades de lucha contra la trata y contra el tráfico de personas; actores y organizaciones involucradas en investigaciones financieras; empresas privadas, sector contable, instituciones financieras, empresas de servicios monetarios, funcionarios de aduanas y control, proveedores de beneficios sociales y sector bancario); responsables políticos nacionales y de la UE; alumnado del Grado en Derecho, Criminología y ciencias afines y todas aquellas personas interesadas en profundizar en el fenómeno de la trata y sus flujos financieros.
PROGRAMA DEL SEMINARIO
12:00h. Primera sesión (emisión online)
–‘Cadenas de suministro globales, derechos humanos y responsabilidad penal de las empresas multinacionales’ por Vincenzo Mongillo, catedrático de derecho penal. Universidad Unitelma Sapienza de Roma.
-‘Trata y explotación laboral desde la perspectiva de la Inspección de trabajo’ por Almudena Nuñez García, inspectora de trabajo y seguridad social.
-‘Consecuencias penales frente al lucro generado a través de la trata de personas’ por Clara Moya Guillem, profesora de Derecho Penal, Universidad de Alicante.
18:00h. Segunda sesión -presencial- en la Fundación Euroárabe y también emitida en directo en formato online
-‘Otro modelo de lucha contra la esclavitud’ por Esther Pomares Cintas,profesora titular de Derecho Penal, Universidad de Jaén
-‘Aspectos fiscales asociados a la trata: tributación de ganancias ilícitas’ por Fermín Vázquez Contreras, abogado del Estado, secretario del Tribunal Económico-administrativo regional de Andalucía en Granada
‘Algunos aspectos sobre la investigación financiera del delito de trata. Referencia al blanqueo de capitales’ por Luis Lafont Nicuesa, fiiscal adscrito al Fiscal de Extranjería, Fiscalía General del Estado
Ambas sesiones contaron con la moderación de Patricia Bueso, abogada e investigadora de la Fundación Euroárabe y Esteban Pérez Alonso, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
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